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天科股份:董事会公告_财经

时间:2017-10-08 20:15 来源:网络整理 点击:

使结合行为准则:使结合缩写词为600378:天科市场占有率公报编号:临 2012-031

四川天一科技市场占有率有限公司

董事会公报

董事会及总效果董事公约本、给错误的劝告性状况或许严重的。

漏,并对其目录的现实性、的精确和使完整性承当个体的和伴侣的归咎于。

个体的中级的计算和合适的协会法令和O,为了公约

确保要旨的使完整和正确,公司的董事会上面的下订单:

一、 公司 2009-2011 年度分赃的表现与计算:

1、公司 2009 鉴于年度分派预案 10 送 1 派 元,分赃 4,912, 元,股息

24,561,429 股;

2、公司 2010 年未分派赢利;

3、2011 鉴于年度分派预案 10 送 1 派 元,分赃 5,403, 元,股息 27,017,572

股。

2009 年至 2011 年度,公司累计现钞分赃 10,315,802 元。

第一百五十五公司法令的经常地:“公司……过来三年的现钞积聚散布

实足三年赚得岁入项的经常地。

理智经常地,,公司 2009-2011 年度,上面的计算以总现钞赢利应分派:

归属于总公司的净赢利中剽窃的盈余R

年度现钞额外津贴=可供分派赢利×10%

①②③=①-②

2011 61年,235,,093,,141,711.59

2010 43年,610,,570,,040,143.68

2009 41年,376,,171,,204,

交流146个,221,,835,,386,,138,

公 司2009-2011年 度 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 :

131,386, 元。

故 , 公 司 2009-2011 年 度 , 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 低 于

1

43795407.25333333×30%=13,138, 元 ;

公司 2009-2011 年度,现钞小半= 13的现实散布,138,- 10,315,802=

2,822, 元。(按 2011 手段前的总公平预测顺序,共用散布较小的

元。)

二、 理智奇纳河证监会[ 2012 ] 37 对股票上市的公司现钞额外津贴的而且手段与

的传单的问,公司拟以持续存在经常地的改善和合适的。对公司法令合适的案的思索

详见公司宣布的临 2012-026 公报 8 月 11 上缴所网站上披露

司 2012 高音部暂时股票持有者大会。在内侧地,主要目录:

1、 对赢利分派策略性的董事会和股票持有者

电话系统、肖像画法、电子张贴、听看待,小半股票持有者和足够维持闭居生活的收入;该项

合适的案增强了孤独董事的税收,为中小围攻者暂代他人职务了更多的表达本身的看待

的资格。确保公司的股息详细情节提出某事更片面。;

2、 确保定期地运转和远程开展的假定下,如无严重的授予详细情节提出某事

或严重的现钞报答等事项产生,本公司将以现钞额外津贴分派,每

对不在水下年度赢利分派年度赢利分派现钞

十....”。矫正后的现钞分赃策略性,最少的现钞分赃率和大规模的最初的文字的相关性

低现钞额外津贴的问相一致,和陆续促使,实用的的计算,

为了防止曲解;

3、 倘若公司是鉴于内脏和表面要素,帮忙校准或时装赢利分派策略性,董事会应

将详细情节表露,孤独董事和孤独看待。股票持有者

运动会以为的赢利分派策略性的校准或变动,该当暂代他人职务把编排到广播网联播开票来

为实用的股票持有者吃国大会,列席股票持有者投票的股票持有者所持

超越2 / 3的。。而且增强中小围攻者权利的合适的案

2

支持。

4、 理智董事会公报,本公司将进行 2012 年 8 月 15 日聚集 2012 年做成某事第一个体

次暂时股票持有者大会,运动会将以为包孕文字合适的法案。运动会暂代他人职务

了把编排到广播网联播开票方法,请广阔围攻者积极吃公司;

三、 为了长出分枝误解,公司拟手段 2012 在现钞额外津贴中。

1、 现钞额外津贴的办法是长出分枝公司 2009-2011 年度现钞额外津贴和发展成为缺乏

不要启动详细情节提出某事;

2、 在黄昏的开展详细情节提出某事,本公司之董事 2012 年 7 月 19 发行中小企业

围攻者看待的公报。结果 2012 年 7 月 27 在董事会四个十的董事会四个届

前四次运动会,共收到 7 肖像画法和张贴的围攻者,具体目录。 2012

高音部暂时股票持有者大会(材料补充的)。

四、眼前,公司拘押奇纳河本钱使结合(签名)翻开

市围攻者一起活动平台科学实验报告,该平台的调试,请开票

围攻者紧密关怀。

特意地公报

四川天科技市场占有率有限公司的董事会

2012 年 8 月 13 日

3

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