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深大通:关于召开2017年年度股东大会的通知_深大通(000038)股吧

时间:2018-10-03 10:19 来源:网络整理 点击:

公告日期:2018-04-21

纸信号:000038 纸约分:吃水追逐 公告号:2018-038

深圳大同市工业界使加入有限公司

关心召集2017年度同伴大会的圆形的

公司和董事会当船员许诺A的真理。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或伟大降低。

一、开会基本情境

1、同伴大会召集。:2017年度同伴大会。

2、开会会议召集人:公司第九届董事会,第九届董事会第三十次开会以为经过,确定召集2017年度同伴大会。

3、姑息合规性:召集这次大会契合公司或企业法律条例。、行政规章、规章、标准化论文、上市公司条例、某方面等。。

4、开会日期和时期:

(1)现场开会时期:从2018年5月11日后期14:50开端。;

(2)方法开票时期:

经过深圳纸交易所事务处理零碎开票的时期为2018年5月11日午前9:30-

11:30,后期13:00-15:00;

经过互联网网络开票零碎的开票时期为2018。

5月10日后期15:00至2018年5月11日后期15:00某一时代的的恣意时期。

5、开会开票形式:现场开票和在线开票的使化合。。

6、产权股票登记簿日:2018年5月3日(周四)。

7、列席物体:

(1)懂得公司使加入的权益股同伴或其代理人;

在产权股票登记簿日,深圳使分支自动记录器

公司每个人权益同伴均有权结合该属。,代理人可以写付托。,缩小需经公证机关公证。,同伴代表不得相称公司的同伴。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司保持的法律顾问。

8、建筑工地会场:珠江路青岛经济技术开发区和Wuyi。

二、开会以为

1、提案规定:

(1)董事会的民族语言

(2)中西部及东部各州的县议会工作民族语言

(3)2017年度民族语言及其摘要

(4)2017年度决算表的提议

(5)2017年度利润分配基址图

(6)2018年度审计机构修复提议

该公司的孤独董事将民族语言今年同伴大会。。

上述的提议是产生我国中小企业感兴趣的事的伟大问题。,中小围攻者的开票需求独自计算。,公司将理由开票坐果举行结束展现。。中小围攻者指的是董事绝不是的董事。、监事、同伴或JO绝不是的高级管理人员和如此等等同伴。

2、展现情境

三、上述的提议已由第九届董事会董事会主席瞄准。

议、中西部及东部各州的县议会第十二次开会第九次开会交付,该提案的具体的内容详见中国纸D、《纸时报》、《上海纸报》、董事会第三十次开会靠判定击败九届开会、SUP委员会第十二次开会第九届开会公告。提案编码

凡例

提案编码 提案规定 柱子可以勾掉。

开票

100 啤酒无畏上将高尔察克 √

董事会民族语言书 √

中西部及东部各州的县议会工作民族语言 √

3.00 2017年度民族语言及其摘要 √

4.00 2017年度决算表提议 √

5.00 2017年度利润分配规划 ……
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激励:这时方法不克不及许诺它的真理和客观现实。,每个人公司或企业单位的无效消息,以进行易货贸易圆形的为铅锤。,约请围攻者注重风险。

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